Raport: Co najmniej 85% giełd jest nieregulowana i stanowi poważne ryzyko

Według raportu dotyczącego ryzyka operacyjnego oraz inwestycyjnego w branży wirtualnych tokenów przygotowanego przez firmę Coinfirm – aż 85% giełd kryptowalutowych jest całkowicie nieuregulowana, stanowiąc tym samym poważne ryzyko dla ich klientów.

Kwestia uregulowania sfery kryptowalutowej wzbudza zazwyczaj mieszane odczucia  wśród większości sympatyków walut cyfrowych.  Z jednej strony jako ośrodki obrotu zdecentralizowanymi aktywami, są całkowicie wyłączone poza bankowy obieg kapitału, z drugiej zaś – dysponują często wysokimi depozytami swoich klientów, nie ponosząc jednocześnie za nie żadnej odpowiedzialności. Zbytnia swoboda wielu giełd kryptowalutowych sprawia, że dochodzi na nich do wielu zaniedbań, a nawet nadużyć.

Londyński startup regulacyjny ds. walut cyfrowych oraz technologii blockchain – Coinfirm, przeanalizował 216 globalnych giełd kryptowalutowych, aby przedstawić kluczowe ryzyka operacyjne i inwestycyjne, mogące być powiązane z każdą platformą. Przedstawiciele przedsiębiorstwa przekonują, że badanie to miało pomóc instytucjom monitorującym rynek w opracowaniu niezbędnych ram regulacyjnych.

W przeprowadzonej analizie Coinfirm ocenił krypto-giełdy pod kątem najważniejszych kategorii ryzyk:

  • licencja
  • zgodność z przepisami AML (przeciwdziałaniu prania pieniędzy) oraz zgodność z wymaganiami klienta (CDD i KYC)
  • autoryzacja
  • jurysdykcja
  • negatywne media

Wyniki wydają się być zaskakujące. Badanie wykazało, że aż 69% giełd nie ma kompletnych oraz przejrzystych procedur CDD oraz KYC. Co więcej – zaledwie 26% wprowadziło przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (monitorowanie użytkowników oraz zawieranych transakcji). Natomiast 40% analizowanych podmiotów nie obsługuje walut fiducjarnych, prowadząc wymiany tylko pomiędzy kryptowalutami.

Najbardziej upiorna – z perspektywy potencjalnych klientów oraz inwestorów – wydaje się być statystyka podsumowująca cały raport. Wynika z niej bowiem, że aż 85% giełd nie jest w żaden sposób monitorowana ani nadzorowana, a zaledwie 15% giełd spełnia określone warunki, posiadając licencje.

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER

Bądź na bieżąco i otrzymuj najważniejsze wiadomości ze świata kryptowalut

Invalid email address
Obiecujemy nie wysyłać spamu. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *